A pesar de tener estrictos procedimientos KYC en su lugar, Binance y Huobi recibido más ilícito de Bitcoin que todas las otras bolsas en el 2019.
Un extracto de la Chainalysis 2020 Crypto Crimen Informe señala que los intercambios han sido un popular rampa de salida para ilícito de cryptocurrency lo largo de los años.
Sin embargo, incluso con el aumento de la regulación y la más sólida de conocimiento del cliente, “que han tomado en un constante crecimiento de la participación desde el comienzo de 2019”.
Ilícito de Bitcoin puede atribuirse a varios servicios, incluyendo el intercambio peer-to-peer o sitios, la mezcla de servicios, los mercados de la darknet, y ransomware direcciones.
En todo el año 2019, Chainalysis trazado de $2.8 mil millones de BTC que se desplazan desde las entidades criminales a los intercambios. Un poco más del 50% fue a Binance y Huobi (27.5% y 24,7%, respectivamente).
Como se puede observar en el gráfico anterior, estos intercambios líder de la manada, por un margen significativo. El informe señala que esto puede venir como una sorpresa basa en dos factores principales.
Uno, estos son dos de los mayores intercambios en el mercado. Y dos, que ambos están sujetos a KYC reglamento. Entonces, ¿cómo fue esto posible?
La mayoría de los fondos ilícitos de venta libre (over-the-counter) corredores
A través de un extenso análisis de la actividad de la cuenta en Binance y Huobi, Chainalysis encontró que la mayoría de los ilícitos Bitcoin fue enviado a un pequeño segmento de cuentas. Sólo 810 cuentas recibido más de $819 millones en BTC penal de fuentes. Este es el 75% del total.
Parece como si las ballenas el impulso de esta actividad son de venta libre (over-the-counter) de los corredores. OTC corredores de hacer más fácil para la gente para el comercio si no quieren negociar un intercambio abierto.
Muchos comerciantes uso OTC corredores, ya que representan una fuente crítica de la liquidez en el cryptocurrency mercado y permiten a los operadores a liquidar grandes sumas de cryptocurrency para al precio acordado. El informe dice:
“Si bien es imposible saber el tamaño exacto del mercado OTC, sabemos que es enorme”.
Cryptocurrency proveedor de datos Kaiko encontró que los medicamentos de venta libre, incluso puede facilitar la presencia de la mayoría de cryptocurrency volumen de negociación. Compruebe el diagrama de abajo para ver cómo los medicamentos de venta libre pueden disfrazar el origen de la Bitcoin mediante el envío a intermediario carteras primera.
Es importante tener en cuenta que no todos los OTC servicios están operando ilegalmente. De hecho, Chainalysis poner una lista de lo que llama el “Pícaro 100”. La empresa encontró que:
“El 70 de la OTC de los corredores en el Pícaro 100 en el grupo de Huobi cuentas de recibir Bitcoin de manera ilícita.”
Y Binance?
“Curiosamente, ninguno de los 70 Rogue 100 cuentas de operar en Binance, y aunque es posible que algunos de ellos también tienen cuentas allí o en otros intercambios.”
El Pícaro 100 son muy activos y tienen un enorme impacto en el cryptocurrency de los ecosistemas, que recibe más de $3 mil millones de BTC en 2019. De acuerdo a Chainalysis, muchos estuvieron muy involucrados en la PlusToken estafa.
“En general, los fondos que el Pícaro 100 recibir puede dar cuenta de como mucho 1% de todos los Bitcoin actividad en un mes dado.”
¿Qué se puede hacer para prevenir el lavado de dinero de cara al futuro?
En la actualidad, el conocimiento del cliente, los requisitos para la OTC, los agentes son mucho menos estrictas que los intercambios que éstos operan. Según el informe, “Muchos de ellos toman ventaja de esta laxitud y ayudar a los delincuentes lavar y retirar fondos”.
Avanzando, Chainalysis los estados que las agencias de seguridad deben tomar más en la acción. Esto incluye tomar el tiempo para aprender más acerca de la tecnología así como a la regulan.
Cuando se trata de los intercambios, como Binance y Huobi, Chainalysis establece que con el fin de hacer su parte en la lucha contra el lavado de dinero, tendrán que tener OTC proveedores de servicios para el mismo escrutinio cuando se trata de conocimiento del cliente, procesos.
No hay comentarios de Huobi en el Chainalysis informe. Sin embargo, la agencia de inteligencia hizo compartir sus hallazgos con Binance. El intercambio declaró:
“Binance está comprometido con la limpieza de los delitos financieros en crypto y mejorar la salud de nuestra industria. Vamos a seguir mejorando en nuestro exclusivo KYC y AML de la tecnología, así como las herramientas de terceros y de los socios con los que trabajamos, para fortalecer aún más nuestra cumplimiento de las normas.”