Cargo de caras de residentes estadounidenses por fraude de Bitcoin de $ 7 millones

Según un comunicado de prensa , el nombre del acusado es Jon Barry Thompson, residente de Easton, Pennsylvania. El regulador de CFTC “a sabiendas o imprudentemente haciendo representaciones falsas a los clientes en relación con la supuesta compra de Bitcoins por valor de más de $ 7 millones”.

La CFTC declaró que en 2018, Thompson convenció a dos clientes para que le enviaran alrededor de $ 7 millones por la compra de de Bitcoin después de que él o la propiedad de la empresa eran erróneos y que se salvaguardaría el dinero de los clientes.

Del documento, nos enteramos de que Thompson y su empresa afiliada no poseían ni controlaban ninguno de los Bitcoins que prometió enviar a sus dos clientes. Thompson negó todos los cargos que se le presentaron.

El caso se presentó ante una audiencia de la corte en relación con la Fuerza de Tarea de Monedas Virtuales de la División de Aplicación de CFTC.

“[ Los esquemas fraudulentos, como el que se alega en este caso, socavan la integridad de los mercados nuevos e innovadores y engañan a las personas inocentes de su dinero ganado con tanto esfuerzo”, dijo el Director de Cumplimiento de la CFTC James McDonald

La agencia luego afirmó que, después de recibir los fondos de los clientes, Thompson transfirió inmediatamente el dinero digitalmente a varios terceros. Ninguno de los clientes recibió su BTC prometido, y tampoco se habían salvaguardado sus fondos como garantizados.

Otras acusaciones incluyen mentir a los clientes sobre dónde se almacenaron los Bitcoins, por qué no se completó la transacción y el estado del fondo.

La CFTC está buscando “ restitución, restitución, sanciones civiles monetarias, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, según se acusa”. [19459042 ]

En una declaración relacionada con el caso, James McDonald señaló:

“Arraigar la mala conducta que involucra criptoactivos es esencial para promover el desarrollo responsable de este espacio naciente. La CFTC continuará trabajando para responsabilizar a los estafadores y, cuando corresponda, operar en paralelo con nuestros colegas encargados de hacer cumplir la ley penal ”.

Imagen destacada: Pension Justice