] CFTC presenta una demanda contra el esquema cripto Ponzi de $ 11 millones
Anca F. [194590 19459010]
Estados Unidos La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) reveló que presentaron una acción de ejecución civil contra Circle Society, un cripto Ponzi esquema
El propietario de Circle Society, David Gilbert Saffron, enfrenta los cargos presentados por CFTC, que incluyen “ solicitud fraudulenta, apropiación indebida y violaciones de registro relacionadas con $ 11 millones esquema de opciones binarias. ”
Los acusados en el caso están acusados de malversación de $ 11 millones en bitcoin y USD de varios ciudadanos con sede en los Estados Unidos con la intención de “ intercambiar opciones binarias fuera del mercado de divisas y pares de criptomonedas, entre otras cosas”.
“El 3 de octubre En 2019, el tribunal emitió una orden ex parte para congelar activos controlados por los acusados y preservar registros. El tribunal extendió la orden de restricción el 11 de octubre de 2019. Una audiencia sobre la Moción de la Comisión de Orden Judicial Preliminar está programada para el 29 de octubre de 2019 ”, leyó la orden judicial.
Heath P. Tarbert, presidente de la CFTC, declaró:
“Los esquemas fraudulentos, como el que se alega en este caso, no solo engañan a personas inocentes con su dinero ganado con tanto esfuerzo. , pero amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos mercados nuevos e innovadores. Estados Unidos debe ser un líder en este espacio, y solo tendremos éxito si estos mercados tienen integridad ”.
La CFTC acusó al sombrío intercambio de engañar a 14 personas para unirse a un grupo administrado por Circle Society, que es solo un fraudulento creado por Saffron que prometió retornos imposibles del 300 por ciento. Luego, el propietario mantuvo los fondos criptográficos de estos usuarios en su propia billetera criptográfica personal y la usó para pagar a los nuevos inversores para convencerlos de que el grupo es legítimo.
“En su litigio continuo, la CFTC busca la restitución total a los inversores defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente, las sanciones monetarias civiles, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, y un mandato permanente contra futuras violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos y reglamentos de la Comisión “- concluyó el documento.
Imagen destacada: Insurance Journal
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