Las autoridades reguladoras emiten una advertencia severa sobre el cumplimiento de las empresas de cifrado

que las pautas de falla por parte de las autoridades reguladoras tendrán dificultades para operar, luego de una advertencia del Presidente de los Estados Unidos. Modity Futures Trading Commission (CFTC) y Securities and Exchange Commission ( SEC ) junto con el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

En una declaración conjunta emitida el 11 de octubre de 2019, los tres organismos reguladores emitieron una severa advertencia a las empresas basadas en criptografía para que cumplan con sus directrices. Hicieron hincapié en los compromisos que rodean la Ley de secreto bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas.

Todo el tiempo, las empresas basadas en criptografía evaden cumplimiento regulaciones, citando la naturaleza ambigua de lo digital bienes. En muchos casos, las empresas no han registrado los activos digitales como valores.

Con la declaración conjunta de los tres pilares reguladores principales, no quedará piedra sin remover. En su declaración, las autoridades destacaron diversos instrumentos financieros, como las empresas de servicios monetarios (MSB), derivados, fondos mutuos y otros, ordenando a las empresas asociadas con ellos que se aseguren de que sigan pronto las normas de cumplimiento.

Registro en una agencia específica

La declaración conjunta indicó además que las instituciones involucradas deben asegurar el registro en una agencia específica. Las autoridades reguladoras creen que hacer esto ayudará a frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas.

En consecuencia, las empresas basadas en criptografía deben seguir estrictamente la Ley de secreto bancario, que les exige cooperar con el gobierno de los EE. UU. En casos de fraude y lavado de dinero.

Parte del informe dice:

“… las actividades ALD / CFT de un comerciante de comisiones de futuros serán supervisadas por la CFTC, FinCEN y la Asociación Nacional de Futuros (NFA) ; “

” … los de un MSB serán supervisados ​​por FinCEN “

” … los de un corredor de bolsa en valores serán supervisado por la SEC, FinCEN y una organización autorreguladora, principalmente la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) ”

Las compañías deben definir claramente sus productos y obtener permiso para dichos reguladores. En consecuencia, una empresa o activo vendido por una empresa califica para el registro en la categoría de “valores” y debe cumplir con la ley federal de valores.

Las autoridades reguladoras son duras para las empresas basadas en finanzas

Según los reguladores, las compañías que administran productos basados ​​en finanzas “deben informar sobre actividades sospechosas e implementar programas de AML razonablemente diseñados. ”

Las tres agencias del Gobierno están al tanto de las actividades ilícitas y el cibercrimen desenfrenados que involucran monedas digitales. Por lo tanto, esperan que las empresas cripto-aliadas cumplan estrictamente con las regulaciones para evitar amenazas de seguridad y económicas para las naciones.

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